Manual práctico de compliance
- Primera edición.
- 346 pages : illustrations ; 24 cm.
- Tratados y manuales de economía .
Print volume and access code for electronic version. "Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros"--Cover.
Includes bibliographical references.
Introducción / Ma. Victoria Navarro Hidalgo -- Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10/1995 del Código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores / Ma. José García Martínez -- Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América / Sergio Sánchez Gimeno, Alba Esteve Carrascosa, Ignasi Gay Quinzá -- Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿De qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal? / Jorge Martí, Miguel Bolívar -- El buen gobierno corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento / Carmen March -- Funciones del compliance officer empresarial / Fernando Ramos Barseló -- Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública / Carlos Gómez-Taylor Corominas -- Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida / Carlos Diéguez Nieto, Luis Martínez Fernández -- Nuevas normas internacionales en compliance / Marta Fernández, Salvador Román García -- Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo / Manuel Sánchez Soler, Pedro Andrés -- El cumplimiento normativo en el sector financiero español / María Benedicto Redón -- El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español / Benjamín J. Prieto, José Ignacio Olleros, Rocío Gil, Elena Ballesteros.
9788491529699 9788491529484
2018427764
Corporate governance--Law and legislation--Criminal provisions.--Spain
Criminal liability of juristic persons--Spain.
Commercial crimes--Prevention.--Spain
KKT1153 / .M36 2017
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Includes bibliographical references.
Introducción / Ma. Victoria Navarro Hidalgo -- Régimen jurídico de la responsabilidad penal de empresas en España. Ley orgánica 10/1995 del Código penal. Responsabilidad penal de las personas jurídicas y sus administradores / Ma. José García Martínez -- Régimen jurídico internacional de la responsabilidad penal de las empresas. El estado de la cuestión en el derecho de la Unión Europea y en los Estados Unidos de América / Sergio Sánchez Gimeno, Alba Esteve Carrascosa, Ignasi Gay Quinzá -- Mapa de riesgos legales para las empresas. ¿De qué forma me afecta como administrador esta nueva reforma penal? / Jorge Martí, Miguel Bolívar -- El buen gobierno corporativo, instrumento de la cultura de cumplimiento / Carmen March -- Funciones del compliance officer empresarial / Fernando Ramos Barseló -- Programas de compliance para partidos políticos. Compliance en la administración pública / Carlos Gómez-Taylor Corominas -- Prevención del blanqueo de capitales. Conceptos y sujetos obligados. Organismos. Diligencia debida / Carlos Diéguez Nieto, Luis Martínez Fernández -- Nuevas normas internacionales en compliance / Marta Fernández, Salvador Román García -- Cómo evitar los errores más frecuentes en materia de cumplimiento normativo / Manuel Sánchez Soler, Pedro Andrés -- El cumplimiento normativo en el sector financiero español / María Benedicto Redón -- El cumplimiento normativo en el sector farmacéutico español / Benjamín J. Prieto, José Ignacio Olleros, Rocío Gil, Elena Ballesteros.
9788491529699 9788491529484
2018427764
Corporate governance--Law and legislation--Criminal provisions.--Spain
Criminal liability of juristic persons--Spain.
Commercial crimes--Prevention.--Spain
KKT1153 / .M36 2017